In data de 18 iulie 2019, a fost publicata Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Legea va intra in vigoare in 3 zile si transpune Directiva (UE) 2015/849 si Directiva (UE) 2016/2.258.
Implicatiile asupra tuturor Societatilor din Romania sunt, pe scurt si cele mai importante, urmatoarele:
- Depunere Declaratie privind Beneficiarul real: orice societate existenta va trebui sa depuna la Registrul Comertului o Declaratie privind beneficiarul real. In cazul inmatricularii de noi societati, aceasta Declaratie se va depune o data cu documentele de inmaticulare.
Termen de depunere: 12 luni.
Sanctiune: in prima etapa amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar dupa 30 de zile dizolvarea societatii.
- Actiunile la purtator trebuie depuse la Registrul Comertului: in termen de maximum 18 luni, actiunile la purtator trebuie sa fie depuse la Registrul Comertului sub sanctiunea anularii acestora.
