Noi modificari si completari la Legea nr. 129 / 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii
banilor au fost adoptate.
Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, care au in
structura actionariatului entitati inmatriculate / inregistrate si/sau care au sediul fiscal in
jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului si/sau
jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale relevante, pentru risc de
spalare a banilor, depun anual o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in
vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, in termen de 15 zile de la
aprobarea situatiilor financiare anuale.
Prin exceptie, persoanele juridice inmatriculate in registrul comertului anterior datei de
intrare in vigoare a prezentei legi, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor
nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun o declaratie privind
beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizeaza ori de cate ori intervine o
modificare, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor. Aceasta
obligatie se considera a fi indeplinita pentru persoanele juridice care au depus cel putin on
declaratie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi.
Nerespectarea de catre reprezentantul legal al personelor juridice a obligatiei de depunere a
declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie sanctiune cuprinsa
intre 5.000 lei si 10.000 lei. Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii,
reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratie privind datele de identificare a
beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul
specializat, va putea pronunta dizolvarea societatii.
