Avand in vedere Ordinul ministrului finantelor publice privind stabilirea institutiilor
financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea
contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise
si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din
Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de
catre aceste institutii in vederea identificarii conturilor raportabile de catre acestea, precum si
procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative
menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta
fiscala, s-a modificat Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 3626 / 2016 privind
stabilirea jurisdictiilor raportoare, cu care Romania va colabora in baza Acordului multilateral
al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a
listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute in
instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat din perspectiva
schimbului automat de informatii financiare.
